Идентификация клиента (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML)
Компания осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом, Компания придерживается сильной и принципиальной позиции по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также всех связанных с этим нормативно-правовых актов. Для исполнения данных обязательств Компания обязана информировать соответствующие официальные инстанции, при наличии оснований для подозрений, что средства, внесенные вами на счет, имеют отношение к деятельности по легализации доходов, полученных незаконным путем или финансированию терроризма. Компания также будет обязана заблокировать такие средства Пользователя, а также принять другие меры, предусмотренные правилами политики AML.
Отмывание денег означает:
Сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, размещении, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или об имуществе, полученном взамен такого имущества),
конвертация, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействие лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий,
ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства.
В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и противодействия распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания применяет внутренние правила и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.
Также клиент будет заподозрен в подозрительной деятельности, если новосозданный аккаунт пытается обменять полученные бонусы при регистрации/за пополнение и вывести их, не пользуясь услугами сайта (мошенничество в отношении БК и отмывание средств(бонусов)). Администрация имеет за собой право закрыть счёт клиенту в любой момент по своему усмотрению. Порядок снятия пункта "подозрительная деятельность" - выполнение условий и установк программного кода.
Создавая учетную запись на нашем Веб-сайте, вы принимаете на себя следующие обязательства:
Вы гарантируете, что будете следовать всем применимым законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая, но не ограничиваясь, и Политику АМL.
Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций;
Вы также соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы считаем необходимым запросить, для соблюдения нами действующих законов и нормативно-правовых актов в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.
Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие Вашу личность, а также отчеты о всех совершенных на счете операциях; Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные при особых условиях;
Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать Пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять Пользователя о том, что его деятельность является подозрительной, и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.
В соответствии с внутренней Политикой AML Компания проводит первичные и текущие проверки личности Пользователей компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанного с каждым Пользователем.
Компания потребует вас предоставить минимальные данные для удостоверения вашей личности.
Компания запишет и сохранит данные и документы, удостоверяющие Вашу личность, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности и результаты проверок.
Компания проверит Ваши личные данные на совпадения со списком лиц подозреваемых в терроризме, сформированным уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных включает: - полное имя Пользователя; - дату рождения (для физических лиц); адрес проживания или адрес регистрации Пользователя;
источник происхождения средств, которые планируется депонировать на счете на Веб-сайте компании.
Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может потребовать от Пользователя следующие документы:
Паспорт или идентификационная карта, или другой документ, заменяющий их, который отвечает следующим
требованиям: - содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа; - был выдан национальными государственными органами
